佛山建行严格防范电信诈骗，守护客户“钱袋子”
为配合公安机关打击电信诈骗犯罪，银行在防范宣传、网点劝阻、柜面堵截等方面做了大量的工作，却仍然防不胜防:犯罪分子针对银行防范电信诈骗案件的措施，也在不断调整诈骗手法。佛山建行通过增加汇款安全提示、帐户核对、关注重点客户特殊业务等思路，通过操作程序的改进和防范重点的跟进，在有效堵截诈骗的同时，也减轻网点员工防诈骗压力，维护银行良好的社会声誉。
所谓电信诈骗，就是利用固定电话、移动电话或短信这些工具，以电话欠费、洗钱、退税等为借口，冒充电信、邮局、财政、公安、检察、法院等单位工作人员，要求客户将存款汇入所谓“安全账户”的诈骗行为。
近日，一位客户到佛山建行里水支行办理卡内40万定期转出业务，等待业务办理期间客户神色慌张，一直催促大堂工作人员快点、快点。大堂经理对客户的异常行为产生了疑惑，便进一步向客户问询，陈小姐表示她收到国家司法机关工作人员电话，对方以洗钱由需要核查客户资金，并发来“拘留证”“逮捕证”“通缉令”等文书材料，告诉陈小姐要配合调查资产情况但不可告知他人，需将资金转入“安全账户”。因陈小姐的资金在银行卡内定期，不能及时转出，才到网点处理定期转活期。
大堂经理了解情况后，马上停止为客户办理了业务，耐心向陈小姐解释，这个是典型的冒充公检法诈骗，因为司法机关在逮捕时，必须当面出示逮捕证，通过传真、网络发送的相关逮捕文件都是诈骗。听取我行员工的专业分析后，陈小姐才恍然大悟，感谢我行员工及时劝阻，避免其受诈骗损失资金。
针对电信诈骗，无论是公安机关、金融机构，还是新闻媒体，对如何识别、防范、堵截诈骗，都做了大量的宣传、预警工作。佛山建行为了防范电信诈骗，在宣传上，利用一切可利用的平台和工具，比如:电子滚动屏、ATM机显示屏、网点置放防电信诈骗提示宣传架、柜面发放提示卡片等。在堵截上，营业场所员工层层甄别:大堂经理、网点保安察言观色、细心识别、逐个提醒。临柜员工针对异常转帐汇款提高防范，全过程保障客户资金安全，不让不法分子有可乘之机。