证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-015
（上接B423版）
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金5亿元进行现金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、《关于公司监事薪酬的议案》
8.01关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案
表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，监事会主席周莉鹏女士回避表决。
8.02关于监事王晓丽女士薪酬的议案
表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，监事王晓丽女士回避表决。
8.03关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案
表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，职工代表监事袁冬娟女士回避表决。
8.04关于副总经理（离任）、监事会主席（离任）张珍女士薪酬的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避。
8.05关于监事（离任）王祝义先生薪酬的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避。
8.06关于职工代表监事（离任）田晓龙先生薪酬的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
9、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10、《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
监 事 会
2024年4月25日
普莱柯生物工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每10股派发现金红利4.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所审计，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为17,451.74万元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币79,778.31万元。经公司第五届董事会第十一次会议决议，公司2023年度利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派送现金红利人民币4.00元（含税）。以截至2023年12月31日的总股本352,916,573股扣除回购专户已回购股份数7，213,300股后的股本345,703,273股为基数进行分配，预计派发现金红利138,281,309.20元（含税），公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。
鉴于公司已实施2023年半年度利润分配，每10股派送现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利103,818,681.90元（含税）；同时，公司2023年以集中竞价交易方式实施股份回购金额为7,643,018.00元（不含交易费用）。综上，公司2023年度累计现金分红为249,743,009.10元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的143.10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开第五届监事会第七次会议，一致审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2023年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-018
普莱柯生物工程股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。该事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，且该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
2023年，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计2,389.00万元，明细如下：
单位：元
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。
公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据，将应收款项分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。
经测试，报告期公司计提应收票据、应收账款、其他应收款等各类信用减值损失共计2,385.78万元；其中应收账款坏账损失2,766.35万元。报告期末，公司部分客户应收账款存在信用违约风险，基于谨慎性原则，公司计提了相关应收账款减值准备。
（二）资产减值损失
采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。报告期公司计提资产减值损失3.22万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2023年度计提资产减值准备合计2,389.00万元，导致公司2023年度合并财务报表利润总额减少2,389.00万元。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司2023年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，体现了会计的谨慎性原则，能够更加客观、公允、真实地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，且不会影响公司正常经营。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-020
普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日14点00分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见2024年4月26日公司在指定媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：在本次股东大会股权登记日持有公司股票的现任及第四届离任的公司董事、监事及高级管理人员。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合上述资格的股东，请持持股证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379-63282386；电子邮箱：ir@pulike.com.cn）。
2、登记时间：2024年5月10日（9:30一15:00）。
3、登记地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部
六、 其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、联系方式联系地址：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部
邮政编码：471000
传真：0379－63282386
电话：0379－63282386
联系人：赵锐
收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
普莱柯生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-021
普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年4月22日（星期一）至4月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月29日下午16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
（一）会议召开时间：2024年4月29日下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：张许科先生
董事、总经理：胡伟先生
董事、董事会秘书：赵锐先生
董事、财务总监：裴莲凤女士
独立董事：张宪胜先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年4月29日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩及分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月22日（星期一）至4月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵锐
电话：0379-63282386
邮箱：ir@pulike.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
本版导读
- 2024-04-26
- 2024-04-26