云南︱3名“口罩男”进入手机店以5万元买6部手机,店主刚交易完账户立马冻结…
创始人
2024-06-05 19:09:33
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真是人在家中坐,祸从天上来。云南一家手机店近日来了3名戴口罩的青年男子,爽快的花了5万元买走6部高端手机。没想到这里边问题重重,店主刚交易完银行账户就被冻结。

5月21日,腾越街道一手机店来了3名面戴口罩的青年男子,该3人进店后,出手阔绰,豪砸5万元购买了6部高端手机,并要求店主提供银行账号转账交易。可这笔“惊喜大单”刚成交不久,店主就发现自己的银行账户已被冻结,紧接着民警也找上门来,这时店主才得知自己被牵扯进了一起电信网络诈骗跑分洗钱案,转入自己银行账户的购机款是他人被骗的涉诈资金。

办案民警通过店主描述和监控视频对比,深入分析研判,成功锁定尹某、张某、熊某3名嫌疑人及藏匿地点。随后,民警赶赴瑞丽、陇川等地,并在当地警方协助下成功将3人抓捕归案。

经调查,尹某等3人在境外电诈分子高额利益引诱下,以单独或者结伙的方式在隆阳、腾冲等地,以“购买”高端手机为由和手机店主商谈购机事宜,达成银行转账交易意向后将店主银行账户提供给上家,待上家将涉诈资金作为购机款转入店主银行账户后,3人立即将购买的未拆封手机带走,再按照上家指示将手机处置,以此来帮助诈骗分子实现跑分洗钱的目的。

期间,尹某等3人共购买手机18部,涉案金额15万元。

目前,尹某等3人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

警方提醒

近期,一种以“买卖”高端手机、黄金饰品、名贵烟酒等物品进行“跑分洗钱”的新型犯罪悄然兴起,出现类似“大客户”,他们豪气下单,购买各类高端商品,通过索要商家收款银行账号,将涉诈资金作为购物款进行支付,达到为电信网络诈骗犯罪团伙“洗钱”目的。请大家一定要警惕,如果发现异常情况,应及时报警 !

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