近日

兴安盟突泉县公安局经侦大队

破获一起

利用手机APP套取信用卡现金

特大非法经营案

打掉一个

通过非法开发推广网络支付平台

进行信用卡套现的犯罪团伙

涉案金额达12亿余元

抓获犯罪嫌疑人6名

“这款手机APP刷卡手续费低、操作方便，有意者可点击链接下载！”2023年12月，突泉县公安局接到报案，称某APP非法提供信用卡套现服务，从中收取大额服务费。

突泉县公安局高度重视，迅速组建了由兴安盟公安局经侦支队主导，突泉县公安局经侦大队主抓，各部门合成作战的专案组，迅速展开案件侦破工作。

专案组经研判发现，该款APP于2020年投入运营，案件涉及地区较多。办案民警立即前往北京、深圳等地，对涉案第三方公司资金流水进行全量调取，累计调取该公司资金流水数据信息200余万条。

该案作案手段高度网络化、隐蔽化，给案件侦破工作带来了较高难度。办案民警对调取的海量数据信息进行分析研判，梳理出的数据信息指向了四川某公司。

专案组经过3个月的缜密侦查，发现四川某公司以数据服务为“外衣”，非法利用第三方公司支付接口搭建结算平台、设置虚拟交易场景，以“传销”形式推广非法套现APP，为“会员”提供信用卡虚假交易套现服务，从中赚取结算点费和“会员”会费，涉案金额高达12亿余元。

今年3月15日，专案组果断出击，将该犯罪团伙成员全部抓获归案，这起涉及全国9个省、市、自治区2万余人的特大非法经营案侦破工作取得了阶段性战果。

目前，针对该案件已发起全国集群战役，公安机关将重拳出击，彻底斩除非法资金结算“黑色产业”链条。

供稿单位：兴安盟公安局

编 辑：张佳良

校 对：魏汉中 沈翠英