建行合肥黄山西路支行积极开展涉赌涉诈可疑账户排查
创始人
2024-04-28 16:54:45
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近日，建行合肥黄山西路支行按照上级行工作要求开展个人结算账户涉赌涉诈风险及涉案排查工作，对可疑账户进行核实处置。
在排查过程中，网点发现某客户账户使用异常，交易为同一对手转入后立即又分散转给别的账户，交易金额固定交易对手多，且量大。工作人员立即拨打该客户预留手机号码，客户称钱是朋友汇给自己的，转账对手均为朋友提供的信息,自己为代理操作。经判断核实,客户用卡情况属于出租出借给他人,与快进快出管控模型相符合。且客户无法提供近一年内在本市缴纳社保的证明材料，无法排除账户可疑情况。网点判断该账户疑似涉赌涉诈，是客户为了过渡资金开立。根据以上几点，支行立即行动，对该账户进行涉赌涉诈暂停非柜面管控。本次账户排查中，黄山西路支行发现高风险异常账户有112户，均在当天进行暂停非柜面的管控措施，并加大对异常账户的监测。
在接下来的工作中，黄山西路支行进一步加强对可疑账户的排查监测，及时发现涉赌涉诈可疑账户并采取暂停非柜面管控措施，引导客户合规用卡，积极营造良好的金融环境。
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