证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-020
（上接B629版）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）
（二）上述提案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示事项：
1、提案5.00、7.00、11.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。
2、提案7.00、11.00关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
3、提案14.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2024年5月16日16:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。
2、登记时间：2024年5月16日9:00一11:30和13:30一16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
董事会
2024年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2023年度股东大会授权委托书
致：江苏沙钢股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席2024年5月17日江苏沙钢股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
委 托 人 签 字（盖章）：
委托人身份证（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受 托 人 签 字：
受 托 人 身 份 证 号 码：
委 托 日 期： 年 月 日
江苏沙钢股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月13日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。
2、本次监事会会议于2024年4月24日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会对2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年年度报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》。
2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作及健康发展。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度监事会工作报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
经审核，监事会认为：在确保公司日常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，公司监事朱建红女士担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事，以上2位关联监事回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规和公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
《2023年度内部控制评价报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》。
公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况、绩效考核标准以及监事的履职情况，制定了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》。公司对2023年度监事薪酬情况进行确认，具体内容详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司控股子公司与各关联方之间的日常关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖，同意对公司2024年度日常关联交易预计进行调整。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事属于关联监事，回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。