证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-019
（上接B390版）
单位：元
法定代表人：丁毅 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马晴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
2024年4月20日
数源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，部分子议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。上述事项尚需提请2023年度股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司预计2024年将与如下关联方发生日常关联交易：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）及其下属控股子公司、关联自然人任职董事或者高管的企业等。公司与上述关联方2024年发生日常关联交易的总金额预计2,530万元（不含税）。2023年，公司日常关联交易的实际发生额为2,047.48万元（不含税）。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
单位：万元
(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）西湖电子集团有限公司
1、关联人介绍
法定代表人：刘军
注册资本：26,600万元
住所：杭州市西湖区教工路一号
经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电视计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
截至2023年6月30日，西湖电子集团未经审计的总资产946,105.18万元，净资产296,205.35万元；2023年1-6月，营业收入182,198.17万元，归属于母公司所有者的净利润1,616.83万元。
2、与公司的关联关系
西湖电子集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第6.3.3条关联法人第（一）点规定的关联关系情形。
3、履约能力：
公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。
（二）硕格智能技术有限公司
（1）关联人介绍
法定代表人：江兴
注册资本：20,000万元
住所：杭州市钱塘新区白杨街道8号大街2号1幢308-310号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；模具制造；云计算设备制造；电子元器件批发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；光电子器件销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2023年12月31日，该公司未经审计的总资产49,392.17万元，净资产16,181.88万元；2023年1-12月，营业收入201,684.02万元，净利润-1,526.39万元。
（2）与公司的关联关系
公司副总经理蒋力放先生在硕格智能担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第6.3.3条关联法人第（四）项规定的关联关系情形。
（3）履约能力：
公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的各项关联交易，按市场价格定价，均遵循公开、公平、公正的原则。
定价方法为：双方在音视类产品、车联网、智慧交通等业务方面原材料、配件采购、产品销售及车联网、智慧交通方面提供的劳务按市场价格进行结算；当上述关联方供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。
结算方式：原则上每月结算一次。
公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。日常关联交易的预计有效期为自董事会批准之日起的12个月。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2024年4月18日召开第八届董事会独立董事第五次专门会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；
2、第八届董事会独立董事第五次专门会议决议；。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-016
数源科技股份有限公司第八届董事会
第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年4月18日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了第八届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于4月8日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名，全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
(一) 审议通过《董事会2023年度工作报告》。
具体内容详见公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。
公司2023年独立董事王直民先生、倪勇先生、谢雅芳女士、金鹰先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。