证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-028
（上接B133版）
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
保荐机构对此议案发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
（九）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2024年度董事薪酬方案如下：
1.在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
2.独立董事按公司规定享受每人每年度人民币8万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。本议案涉及全体董事，各委员均回避表决，同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2024年度高级管理人员薪酬方案如下：
在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案涉及两位兼任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士，均回避表决。
（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。