健民药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
创始人
2024-04-09 08:04:32
0

原标题:健民药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月8日

(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长何勤先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司总裁汪俊,副总裁胡振波、黄志军、裴学军,财务总监程朝阳,董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:2023年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:2023年独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:公司2023年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:公司2023年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:2024年度融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于2024年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会审议的1-9议案,同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上,该等议案获得通过。本次股东大会审议的第10号议案,同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上,该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所

律师:林玲 陈林

2、律师见证结论意见:

本律师认为,公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定,合法有效;公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、健民药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月9日

相关内容

热门资讯

国际油价集体上涨,美油4月合约... 原标题:国际油价集体上涨,美油4月合约涨0.84% 每经AI快讯,周五(2月1...
大厂春节放福利!刘强东狂撒年终... 元旦、春节临近,互联网大厂纷纷公布假期和年终奖安排。
OPPP申请数据传输专利,提高... 原标题:OPPP申请数据传输专利,提高数据发送过程的可靠性 金融界2024年3...
媒体人吴玉燕因严重流感不幸去世... 本文转自【新民晚报】; 严重流感, 又夺走一个年轻的生命! 今天(2月15日),《新周刊》公众号发表...
邓超晒自拍心情超好 染红发后颜... 搜狐娱乐讯 10月30日,邓超在社交平台晒出自己的最新自拍,照片里邓超染了红发,状态超好,颜值超高。...
挺进“孤岛”武警官兵连夜架桥抢... 受强降雨影响,辽宁省葫芦岛市绥中县秋子沟乡发生山洪,大杨树沟村附近道路被冲毁,出现42米缺口,导致4...
中石大石油工程学院青年志愿者协... 原标题:中石大石油工程学院青年志愿者协会构建“五彩缤纷”体系服务学生 北京青...
国家一级演员陈丽云,被查 据宁夏回族自治区纪委监委驻文化和旅游厅纪检监察组、石嘴山市纪委监委12月6日消息: 宁夏演艺集团有限...
猫砂盆放错位置?小心给猫咪带来... 猫砂盆可以说是每只猫咪私人卫生间的重要组成部分,但是你是否注意到猫砂盆的放置位置其实大有讲究?如果放...
法国巴黎圣拉扎尔火车站附近楼房... 当地时间24日,法国巴黎圣拉扎尔火车站附近楼房发生火灾,目前伤亡情况不明。