收款码被人“借用” 谁知竟成洗钱“帮凶”_资讯

创始人

2024-03-27 22:17:53

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近日，重庆市南川区的杨女士来到西城派出所求助，声称其商家收款码被银行以“涉嫌洗钱”为理由冻结了，杨女士怀疑遇到诈骗，请民警帮助核实。

民警联系银行确认杨女士的商家收款码确实存在异常。据了解，2023年10月，有5人来到杨女士经营的茶室娱乐，并以换取现金为由，使用杨女士的收款码转账，钱到账后杨女士给对方现金。

民警进一步调查发现，辖区其他茶室也有类似情况。经查，2023年10月，刘某等人流窜至重庆市南川区茶室，以娱乐换取现金为由获取收款码，拍照发给上家，上家将网络赌博资金转入，茶室经营者给刘某等人现金，以此帮助网络赌博平台洗钱，从中获利，而经营者成了“洗钱帮凶”。

2月27日，民警成功打掉这一“洗钱”团伙，抓获其中犯罪嫌疑人员4人，暂扣违法所得2万余元，涉案金额10万余元。目前，嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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