建行中山市分行:对有电信网络诈骗第一时间进行管控,杜绝风险
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2024-03-23 13:09:59
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原标题:建行中山市分行:对有电信网络诈骗第一时间进行管控,杜绝风险

常见的电信网络诈骗手段通常是借助网络、利用数字化工具,手机、固定电话等通信工具,以虚构事实或隐瞒真相的方法诱使消费者提供姓名、身份证号、银行账户、银行账户密码、手机验证码等信息,或传递虚假中奖、刷单获利、虚假网络购物退款、短信打款、“杀猪盘”等形式进行诈骗活动。

近日上午,一名客户陈女士前来网点进行十余笔私对公转账,总金额高达50万元。当大堂经理询问客户转账用途时,客户闪烁其词,坚持要马上转钱。大堂经理立刻提高警惕,意识到该客户可能存在交易风险,便引导客户到理财室做进一步沟通。最后,客户才将前因后果讲了出来。

原来,该客户最近迷上了股票投资,每天都会接到无数个推荐股票和内幕交易的电话,客户就加了对方的微信。随后,该客户便被拉入一个投资群,群内每天会分享几支股票,客户跟着购买了几天,恰巧推荐的股票收益都不错,逐渐对“老师”产生了盲目的信任。通过群内直播课,客户慢慢被洗脑,对“老师”言听计从。

接下来,群内的“老师”为其推荐了一款名为“未来数字货币”的APP,让客户实名注册认证、绑定银行卡,并让客户把资金转入多个对公账户,还告知客户这是机密,不要告诉任何人。了解情况后,客户经理将骗子的套路给客户详细讲述:一是建立人设、获取信任、拉你进群;二是“名师”授课、“群友”赚钱、共享资源;三是吹捧烘托、推出直播、赚钱更多;四是改变心理,账户诈骗、血本无归。讲完后,客户幡然醒悟,当场删除骗子的微信并退出群聊。

在日常生活中,对于陌生人的要求牢记“不听、不信、不转账”,严防误入诈骗陷阱,并第一时间向公安机关反诈中心和银行反映,共同维护安全稳定的网络金融环境。

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