(上接B129版)
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
公司结合目前的资金状况,拟向相关六家合作银行申请综合授信额度,总计陆亿元整(60,000万元)。
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十三、逐项审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》。
该议案已经独立董事专门会议审议,全体成员一致同意提交董事会审议。
1、追认2023年度与杭州万东电子有限公司日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易。
该关联交易事项董事无需回避表决
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2、预计2024年度与美的集团股份有限公司的日常关联交易。
公司关联董事胡自强先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、预计2024年度与百胜医疗集团(Esaote S.p.A.)的日常关联交易。
公司关联董事吴双先生回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(临2024-010)《万东医疗关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的公告》。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(临2024-008)《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(临2024-009)《万东医疗关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》。
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(临2024-011)《万东医疗关于核销部分应收款项的公告》。
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十七、审议通过《2023年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站。
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于董事会换届提名非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满,董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,公司股东提名胡自强先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选董事简历附后)。
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于董事会换届提名独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满,董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名赵俊先生、吴钟凯先生、孙岩女士为公司第十届董事会独立董事候选人(候选董事简历附后)。
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2023年度股东大会会议选举。其中独立董事候选人的有关资料待报上海证券交易所,就其任职资格和独立性进行审核。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作,在第十届董事会产生前,第九届董事会董事将继续履行董事职责。
《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站。
二十、审议通过《关于董事会独立董事年度津贴的议案》
为使公司独立董事勤勉履行职责,强化独立董事责任与义务,公司应支付相应津贴,建议独立董事年度津贴标准为:12万元/年(含税)。
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
二十一、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(临2024-012)《万东医疗关于召开2023年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
董事会
2024年3月22日
附件:
候选非独立董事简历
胡自强:男,博士学历。曾任职于 GE、三星;曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理、美的集团中央研究院院长、美的集团副总裁兼CTO;现任美的集团副总裁,本公司董事长。
宋金松:男,医学博士。曾任GE(美国通用电气)大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理,复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁,北大医疗产业集团有限公司董事、CEO,北大医药股份有限公司董事长,现任本公司总裁。
钟铮:女,硕士学历。曾任美的集团家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理;金融中心、部品事业部财经总监;美的集团审计总监等职务,现任美的集团副总裁、首席财务官兼财务总监、本公司董事。
刘啸:男,硕士学历。曾任职于英格索兰、百威英博;现任美的集团战略发展总监、本公司董事。
候选独立董事简历