证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2024-004
（上接B129版）
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
公司结合目前的资金状况，拟向相关六家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿元整（60,000万元）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十三、逐项审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》。
该议案已经独立董事专门会议审议，全体成员一致同意提交董事会审议。
1、追认2023年度与杭州万东电子有限公司日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易。
该关联交易事项董事无需回避表决
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、预计2024年度与美的集团股份有限公司的日常关联交易。
公司关联董事胡自强先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、预计2024年度与百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）的日常关联交易。
公司关联董事吴双先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-010）《万东医疗关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的公告》。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-008）《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-009）《万东医疗关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-011）《万东医疗关于核销部分应收款项的公告》。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十七、审议通过《2023年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于董事会换届提名非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司股东提名胡自强先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选董事简历附后）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于董事会换届提名独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名赵俊先生、吴钟凯先生、孙岩女士为公司第十届董事会独立董事候选人（候选董事简历附后）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2023年度股东大会会议选举。其中独立董事候选人的有关资料待报上海证券交易所，就其任职资格和独立性进行审核。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作，在第十届董事会产生前，第九届董事会董事将继续履行董事职责。
《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站。
二十、审议通过《关于董事会独立董事年度津贴的议案》
为使公司独立董事勤勉履行职责，强化独立董事责任与义务，公司应支付相应津贴，建议独立董事年度津贴标准为：12万元/年（含税）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
二十一、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-012）《万东医疗关于召开2023年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
董事会
2024年3月22日
附件：
候选非独立董事简历
胡自强：男，博士学历。曾任职于 GE、三星；曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理、美的集团中央研究院院长、美的集团副总裁兼CTO；现任美的集团副总裁，本公司董事长。
宋金松：男，医学博士。曾任GE（美国通用电气）大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理，复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁，北大医疗产业集团有限公司董事、CEO，北大医药股份有限公司董事长，现任本公司总裁。
钟铮：女，硕士学历。曾任美的集团家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理；金融中心、部品事业部财经总监；美的集团审计总监等职务，现任美的集团副总裁、首席财务官兼财务总监、本公司董事。
刘啸：男，硕士学历。曾任职于英格索兰、百威英博；现任美的集团战略发展总监、本公司董事。
候选独立董事简历