做生意正常收款竟涉案？商家千万要警惕_资讯

创始人

2024-03-22 21:29:07

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老板接到“大订单”

原本以为是正常生意来往

收款后却被告知涉案

导致银行卡被冻结

这是怎么回事？

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这其实是一种新型的洗钱手段

做生意的市民朋友要提高警惕

否则可能就会落入帮信的圈套

全国已有多家花店、蛋糕店等中招

诈骗分子为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。

诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。

警方提醒

商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。

同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子“洗钱”的帮凶。

个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查。

来源：深圳龙岗公安、深圳公安发布